प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और YSR कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी की 27.5 करोड़ रुपए के शेयर अस्थायी रूप से जब्त किए हैं। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के 14 साल पुराने मामले में की गई है। जिसमें ‘क्विड प्रो क्वो’ (कुछ पाने के बदले कुछ देना) निवेश होने के आरोप हैं।

ED की हैदराबाद टीम ने जगन की तीन कंपनियों – कार्मेल एशिया होल्डिंग्स, सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और हर्षा फर्म में निवेश को जब्त किया है। इसके अलावा डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड (DCBL) की करीब 377.2 करोड़ रुपए की जमीन भी जब्त की गई है। DCBL के मुताबिक, यह जमीन 793.3 करोड़ रुपए की है।

यह मामला 2011 में CBI द्वारा दर्ज किए गए केस से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि DCBL ने रघुराम सीमेंट्स लिमिटेड (जगन रेड्डी से जुड़ी कंपनी) में 95 करोड़ रुपए निवेश किए थे। इसके बदले में जगन ने अपने पिता, तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के प्रभाव का इस्तेमाल कर DCBL को आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 407 हेक्टेयर की खनन लीज दिलाई थी।

CBI ने 2013 में चार्जशीट दायर की थी

CBI ने 2013 में जगन, DCBL और अन्य के खिलाफ IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप यह भी है कि जगन, उनके ऑडिटर और पूर्व सांसद वी विजय साई रेड्डी और DCBL के पुनीत डालमिया ने मिलकर रघुराम सीमेंट के शेयर एक फ्रेंच कंपनी PARFICIM को 135 करोड़ में बेचे थे। इसमें से 55 करोड़ रुपए जगन को हवाला के जरिए नकद में दिए गए थे, जो मई 2010 से जून 2011 के बीच दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग की रेड में मिले दस्तावेजों से सामने आए।